香港破获企业讹骗案 涉及18家银行案值超35亿
2008-6-13 10:30:29  中国新闻网

　　中新网6月13日电 据香港明报报道，警方12日针对香港近年最大宗的企业讹骗案，拘捕了包括上市公司董事在内的8人，他们涉嫌串谋讹骗香港2家上市公司的股东及18家香港及海外银行，涉案总金额高达35.5亿元。

　　据了解，涉案的其中一家公司就是去年9月被揭发存在严重帐目问题而停牌至今的联洲国际。

　　联洲从事钟表分销业务，该公司去年在帐目问题曝光后才发表的2006-2007年度年报，已没有披露往来银行名单。

　　警方表示，商业罪案调查科人员12日突击搜查13处地点，拘捕5男3女，年龄介乎48至62岁，包括香港2家上市公司的1名现任董事及3名前高级职员，所有人被通宵扣查。

　　初步调查显示，2家上市公司数名高级职员于2007年“以虚假帐目进行虚假买卖交易，及推出各种投资计划以粉饰公司财务报告”，借以欺骗股东及18家银行借贷10亿元。这些买卖交易及投资所得款项共25.5亿元，最后被撇帐。

　　警方商罪科12日兵分多路突击搜查13处地点，其中约10名探员掩至长沙湾青山道香港工业中心C座11楼，属联洲国际集团有限公司所有。消息称，探员在办公时间刚开始即入内“调查兼搜查”，其间内里仍有职员办公，业务如常运作。探员工作至12日下5时半，搬走10箱文件，离去时没有评论事件。

　　一名知情人士去年已透露，联洲的债权银行针对联洲的帐目核数，发现有公司高层人员涉嫌诈骗公司股东和债权人，挪用数以亿元计的公司资金。他指出，联洲个别高层人物非法转移资金的情况为期甚久，而且金额庞大，在近年香港问题上市公司当中“十分罕见和严重”，所以债权银行一定要报警，交由警方调查。